公告日期:2018-11-27
公告编号:2018-032
证券代码:835379 证券简称:大凌实业 主办券商:长城证券
广州大凌实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月22日以书面、电话方式发出5.会议主持人:肖竞
6.会议列席人员:公司高级管理人员和监事、董事候选人郭涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《推荐董事候选人》议案
1.议案内容:
同意孟文莉辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会提名推荐郭涛为董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
公告编号:2018-032
之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年度第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广州大凌实业股份有限公司
董事会
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