公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-021
证券代码:835379 证券简称:大凌实业 主办券商:长城证券
广州大凌实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日以电话、邮件方式发
出通知
5.会议主持人:肖竞
6.会议列席人员:高管及监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公告编号:2018-021
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现推荐董事肖竞先生担任第四届董事会董事长、董事凌代年先生担任第四届董事会副董事长,任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现第四届董事会聘请董事凌代年先生担任公司总经理职务、张少琴先生担任公司副总经理职务,负责公司生产经营管理工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方关系及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广州大凌实业股份有限公司
董事会
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