公告日期：2020-04-30

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 10:00。

12:00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835377 常乐铜业 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告和年报摘要的报告》
详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会总结 2019 年度董事会工作情况。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会总结 2019 年度监事会工作情况。
（四）审议《2019 年度财务决算的报告》
2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算的报告》
2020 年度财务预算报告。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
公司 2019 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2019 年度公司所有者净利润为 1,785,699.55 元，根据公司目前流通资金状况，公司 2019 年年度不进行利润分配
（七）审议《关于 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》
2020 年度，公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，由其为公司提供审计服务。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更》（公告编号：2020-025）
（九）审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则》
公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司修改《公司章程》及相关公司治理的规则和制度。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：霍正龙；地址：吴江区同里镇屯南村苏州常乐铜
业股份有限公司；0512-63130066
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《苏州常乐铜业股份有限公司第二届……
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