公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-036
证券代码:835375 证券简称:华福环境 主办券商:东海证券
常州华福环境科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长阙福明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,350,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-036
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司发展需求,故提议变更公司经营范围并修改公司章程。变更后的公司经营范围如下:
聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料的研发制造;塑料制品加工;光伏新能源科技、太阳能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;太阳能光伏发电设备及配件的制造、安装、销售;特种改性高分子材料及纤维增强塑料研发生产、BOPET 薄膜、EVA 胶膜、护卡膜、太阳能电池背板膜的加工、制造及销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)
本次修改公司经营范围,为公司经营发展需要,不会导致公司主营业务的变化,不会对公司的持续经营产生不利影响,变更后的经营范围以市场监督管理局核定登记的实际内容为准。
同时,根据上述公司经营范围的修订结果相应修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”之第十二条公司经营范围内容,其余章程条款不变。
该议案内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于经营范围拟变更暨修订<公司章程>公告》(公告编号 2021-034)。
本议案系需股东大会特别决议的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 10,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号:2021-036
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
常州华福环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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