公告日期:2021-10-14
公告编号:2021-035
证券代码:835375 证券简称:华福环境 主办券商:东海证券
常州华福环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定,由公司董事会负责召集。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 29 日 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-035
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835375 华福环境 2021 年 10 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
因公司发展需求,故提议变更公司经营范围并修改公司章程。变更后的公司经营范围如下:
聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料的研发制造;塑料制品加工;光伏新能源科技、太阳能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;太阳能光伏发电设备及配件的制造、安装、销售;特种改性高分子材料及纤维增强塑料研发生产、BOPET 薄膜、EVA 胶膜、护卡膜、太阳能电池背板膜的加工、制造及销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)
本次修改公司经营范围,为公司经营发展需要,不会导致公司主营业务的变化,不会对公司的持续经营产生不利影响,变更后的经营范围以市场监督管理局核定登记的实际内容为准。
同时,根据上述公司经营范围的修订结果相应修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”之第十二条公司经营范围内容,其余章程条款不变。
公告编号:2021-035
该议案内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于经营范围拟变更暨修订<公司章程>公告》(公告编号 2021-034)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。
2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
3. 办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2021 年 10 月 29 日 8 时 30 分
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