公告日期:2020-04-29
证券代码:835371 证券简称:ST 瀚联 主办券商:东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海翰连医疗技术股份 有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于修 订公司章程》的公告(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大 会议事规则》的公告(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会 议事规则》的公告(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》的议案
1.议案内容:
为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》 的有关规定,公司对《瀚联医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》进行了 修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<对外投资管理办法>》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于对 外投资管理办法》的公告(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关联交 易管理办法》的公告(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<公司财务会计管理制度>》的议案
1.议案内容:
为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则……
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