公告日期:2022-05-10
公告编号:2022-027
证券代码:835370 证券简称:东江菲特 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉东江菲特科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 26 日 9:00—10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835370 东江菲特 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北省武汉经济技术开发区创业四路 47 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《武汉东江菲特科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《定向发行说明书》,公告编号为 2022-023。(二)审议《关于签署附生效条件的<武汉东江菲特科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》
具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要,公告编号为 2022-023。
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号
公告编号:2022-027
为 2022-026。
(四)审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》
议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2022-024 号。
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2022-024 号。
(六)审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》
议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2022-024 号。
(七)审议《募集资金管理制度的议案》
议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.c……
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