公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-027

证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-027

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营及战略发展规划需要，为进一步专注于业务的拓展，降低运营成本，提升决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全

公告编号：2019-027

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项如下：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人李婷女士、张志强先生提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；


公告编号：2019-027

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 6 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：蔡如意

联系电话：010-80727800 传真：010-80727800-8069

联系地址：北京市昌平区科学园路 33 号正旦国际 B 座一层

邮编编……
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