公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-025
证券代码:835369 证券简称:卓诚惠生 主办券商:太平洋证券
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日,书面通
知
5. 会议主持人:董事长张志强
6. 会议出席人员(如有):张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟、张旭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
公告编号:2019-025
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司自身经营及战略发展规划需要,为进一步专注于业务的拓展,降低运营成本,提升决策效率,扩大竞争优势,促进公司未来的发展,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全
公告编号:2019-025
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,具体授权事项如下:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌有关的文件;
(3)办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的
议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人李婷女士、张志强先生提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
公告编号:2019-025
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于 2019 年
9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
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