公告日期：2019-05-17

证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数19,453,280股，占公司有表决权股份总数的97.27%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年，围绕年初制定的工作计划和目标，公司加强营销网络建设，积极开拓市场，进一步扩大和提高了公司的市场份额和竞争力；与此同时，持续加大的研发投入，有力地保证了公司稳健可持续发展的能力。



2018年度，公司实现营业收入57,436,631.57元，公司总资产59,697,751.50元，公司净资产41,387,225.79元。

2.议案表决结果：



同意股数19,453,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



通过监事会监督工作，我们认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。

股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

2.议案表决结果：



同意股数19,453,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



卓诚惠生2018年年度报告及报告摘要已于2019年4月16日披露在全国股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：



同意股数19,453,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《公司2018年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：





北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数19,453,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2018年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：公司实现营业收入57,436,631.57元，公司总资产59,697,751.50元，公司净资产41,387,225.79元。

2.议案表决结果：



同意股数19,453,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
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