公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-064



证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券



北京卓诚惠生生物科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年11月17日



3、会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张志强



6、会议主持人：董事长张志强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-064



（一）审议通过《关于董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务



的议案》



1、 议案内容



董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务。



2、 议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名林晓云女士为公司第一届董事会成员的



议案》



1、 议案内容



因董玮女士申请辞去公司的董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提名林晓云女士为公司第一届董事会董事。



2、 议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、 提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。




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