公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-021



证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：褚省吾

6.召开情况合法合规性说明：



公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司其他高级管理人员未出席会议。





公告编号：2023-021



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



公司分别于2023年3月30日、2023年4月19日召开第二届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度权益分配预案的议案》，现因公司拟调整派送红股比例，拟终止实施原定的2022年度权益分派预案。



本议案的通过以议案二《关于公司 2022 年度权益分派预案（调整后）的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案（调整后）的议案》

1.议案内容：



根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,363,242.92 元，母公司未分配利润为 51,705,489.84 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送

红股 14 股，每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股

18,200,000 股，派发现金红利 9,100,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。





公告编号：2023-021



本议案的通过以议案一《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于……
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