公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-013

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：褚省吾

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2022 年半年度报告的已经编制完成，具体内容详见公司在股转
系统披露的《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编

公告编号：2022-013

号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的 前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性 高的银行发行的低风险稳健性理财产品。

2022 年上半年度公司累计购买银行理财产品 3 笔，总金额 5,990,000 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品账面余额为 2,200,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提 下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收 益和投资回报。公司拟在以不超过 2,000 万元人民币的自有闲置资金进行现 金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经 理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实 际签署协议的约定为准。投资期限自股东大会审议通过后一年内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


公告编号：2022-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
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