公告日期：2022-04-28

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
章 程

二〇二二年四月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 33
第八章 信息披露...... 35
第九章 投资者关系管理 ...... 35
第十章 会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十一章 通知 ...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十三章 修改章程...... 43
第十四章 附 则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在江苏省泰州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

英文名称：Roosin Medical Co., Ltd.

第四条 公司住所：泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号

第五条 公司注册资本为人民币1300万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书、销售总监和研发总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“榕德、兴品”为企业核心文化，以“专注、
坚持、创造价值”为企业经营理念，秉持“用心服务、超越需求”之服务理念，致力于打造中国最优秀的医用功能性敷料企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股份

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