公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-022

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：左鹏飞
6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制的《2021 年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

公告编号：2021-022

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体详见 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之
一。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2021 年 9
月6日召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2020-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。