公告日期:2019-12-03
公告编号:2019-074
证券代码:835359 证券简称:百通能源 主办券商:东北证券
江西百通能源股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司整体战略发展规划及经营需求,公司拟收购南丰县军峰投资有限公司持有的金溪百通宏达热力有限公司(以下简称“金溪百通”)15%股权,收购金额为 300 万元。收购完成后,公司将持有金溪百通 100%股权。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-074
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江西百通能源股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。