公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-073

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：东北证券
江西百通能源股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 10 月 31 日召
开公司 2019 年第五次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份 75,214,000
股，占公司有表决权股份总数的 57.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容：

公司拟与大余县人民政府签订《江西省大余县工业园区集中供热项目投资协

公告编号：2019-073

议书》，拟投资建设大余县工业园区集中供热项目。本项目建设总投资约 3.3 亿元，其中一期供热站及相关热力管网投资总额约 8000 万元，二期计划投资约
25000 万元。议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统官网披露的《签订重大合同的公告》（公告编号：2019-067）。
2.议案表决结果：
同意股数 75,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江西百通能源股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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