公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-059
证券代码:835359 证券简称:百通能源 主办券商:东北证券
江西百通能源股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年半年度报告予以汇报。
公司《2019 年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案具体内容详见公司于
公告编号:2019-059
2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-061)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
公司根据 2019 年上半年募集资金使用情况,编制了《2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
江西百通能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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