公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-038



证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2019年5月7日，江西百通能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会审议通过《江西百通能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：



一、 现有股东优先认购安排



(一) 现有股东的认定:



公司现有股东指截至股权登记日2019年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。



(二) 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况:



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



第一届董事会第八次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了关于《修改<公司章程>的议案》，根据修订的《公司章程》第二十条约定“公司发行股份时，仅向确定对象发行股份的，不安排现有股东优先认购。”



因此，公司本次股票发行，无需对公司现有股东作优先认购安排。





公告编号：2019-038



二、 其他投资者认购程序



(一) 其他投资者认购安排：



公司本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象为符合《非上市公众

公司监督理办法》、《投资者适当性管理细则》的公司股东2名。发行对象均以

现金方式认购，未有以资产认购发行股份的情形。本次股票发行认购对象及其

认购股份数量情况如下表所示：



序号认购人姓名认购人身份 认购数量 认购价格 认购金额 占本次增资认购方式

或名称 （股） （元） （元） 股本比例



1 张春泉 在册股东 5,600,000 6.3 35,280,000 70% 现金



2 赵柏元 在册股东 2,400,000 6.3 15,120,000 30% 现金



合计 8,000,000 50,400,000 100%



(二) 其他投资者缴款时间



1、缴款起始日：2019年5月10日（含当日）



2、缴款截止日：2019年5月13日（含当日）



(三) 认购程序:



1、2019年5月10日（含当日）起至2019年5月13日（含当日），认购人按照

每股人民币6.30元的价格进行股份认购，按照6.30元/股*认购数量计算，将认购

款缴存于公司本次发行募集资金存放指定账户内。



2、2019年5月13日17:00前，认购人将汇款底单（回单）传真或扫描后邮件

发至公司邮箱，同时需要通过电话方式与公司确认。



(四) 认购成功的确认方法：



1、2019年5月10日（含当日）至2019年5月13日（含当日），认购人需将本

次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户，并将汇款底单传真至公司

或扫描后邮件发送至bestoo@bestoo.com.cn，同时电话与公司进行确认，联系电

话：010-57322315-8301。



2、2019年5月13日17:00前，公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金

到账无误后，通知认购人股份认购成功。股票认购成功的认购人，为公司本次股





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