公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-033
证券代码:835359 证券简称:百通能源 主办券商:东北证券
江西百通能源股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况及发展规划,为更真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,公司按照《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合同行业其他公司同类固定资产折旧年限、年折旧率,公司拟对固定资产折旧年限、年折旧率进行
公告编号:2019-033
变更。议案具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江西百通能源股份有限公司
董事会
2019年4月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。