公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-022
证券代码:835359 证券简称:百通能源 主办券商:东北证券
江西百通能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2019年4月16日召开公司2018年年度股东大会。本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数74,667,665股,占公司有表决权股份总数的60.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会提交了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-022
同意股数74,667,665股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《独立董事2018年度述职报告》
1.议案内容:
公司独立董事根据2018年工作情况,提交了《独立董事2018年度述职报告》。2.议案表决结果:
同意股数74,667,665股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会提交了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数74,667,665股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度报告及摘要情况予以汇报。
公司《2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公告编号:2019-022
2.议案表决结果:
同意股数74,667,665股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据2018年的经营情况,编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数74,667,665股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及……
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