公告日期:2017-05-31
橡一科技:第三届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开情况
河北楝一医药科技股份有限公司(以下简称“公司”),第三届
董事会第九次会议通知己于2017年5月25日以电话、电子邮件的
形式送达各位董事,董事全会议通知中包括会议的相关材料,同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年5月31
日公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出
席董事5名,公司监事列席会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开
不需相关部门批准或履行必要程序。
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