公告日期:2017-03-08
公告编号:2017-004
证券代码:835357 证券简称:信友新材 主办券商:广发证券
烟台信友新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月8日
2、会议召开地点:烟台信友新材料股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:张利文
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及其他行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份18,150,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-004
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<预计2017年度公司日常性关联交易事项>的议
案》
1、议案内容
详见公司于2017年2月15日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上
披露的《烟台信友新材料股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关
联交易的公告》,公告编号:2017-003。
2、议案表决结果:
同意股数 7,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东张利文回避表决
四、备查文件目录
(一)经与会股东及会议记录人签字确认的《烟台信友新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
烟台信友新材料股份有限公司
董事会
2017年3月8日
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