公告日期：2016-04-01

公告编号：2016-009

证券代码：835357 证券简称：信友新材 主办券商：广发证券

烟台信友新材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

烟台信友新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议于2016年3月31日下午 14时在公司会议室举行。会议应到监事3 人，实到 3人，会议由监事会主席曲尧栋先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议

案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及年度报告摘要予以汇报，议案内容详见在www.neeq.com.cn披露的《烟台信友新材料股份有限公司2015年度报告》（公告编号2016-007）、《烟台信友新材料股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号2016-008）。

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司2015年财务决算及2016年财务预算的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算及2016年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

主要内容：根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》，对公司2014年度会计报告中银行理财产品收益由

“财务费用”更正为“投资收益”，并更正相关会计确认。

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2016年度的审计机构，期限一年。

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于补充预计2016年日常性关联交易的议案》主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展及生产经营情况，公司补充预计2016年度公司日常性关联交易情况如下：

序号 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

向关联方采购 广州固泰电子科

1 购买商品 50万元

商品 技有限公司

交易目的和对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

三、备查文件目录

《烟台信友新材料股……
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