公告日期：2016-04-01

公告编号：2016-006

证券代码：835357 证券简称：信友新材 主办券商：广发证券

烟台信友新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

烟台信友新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议于2016年3月31日上午 9 时在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长张利文女士主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议

案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2015 年度工作情况。

同意：5票；反对： 0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

（二） 审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议

案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015 年度工作情况。

同意：5票；反对： 0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（三） 审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及年度报告摘要予以汇报，议案内容详见在www.neeq.com.cn披露的《烟台信友新材料股份有限公司2015年度报告》（公告编号2016-007）、《烟台信友新材料股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号2016-008）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2015年财务决算及2016年财务预算的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015

年度财务决算及2016年度财务预算情况予以汇报。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

议案主要内容：公司拟在经营范围中增加“研发和技术服务、设备及配件的销售”，将章程第二章 第十三条修改为：公司的经营范围:生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、研发和技术服务、设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<坏账准备管理规定>等财务制度的议案》议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《坏账准备管理规定》等财务制度予以审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案主要内容：根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》，对公司2014年度会计报告中银行理财产品收益由“财务费用”更正为“投资收益”，并更正相关会计确认。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

议案主要内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议董事的100%，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。