公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-016

证券代码：835353 证券简称：今晚网络 主办券商：国泰君安
天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月3日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-016

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（天津）事务所徐毓媛、张瑶律师。
（七）会议地点

天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦509会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
具体内容详见2019年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

具体内容详见2019年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。


公告编号：2019-016

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年7月2日9时00分至2019年7月2日12时00分
（三）登记地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：付妍

联系电话：022-27509777 传真：022-27509678

电子邮箱：jfyyljj@163.com

联系地址：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409
邮政编码：300100

（二）会议费用：自理
（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股……
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