公告日期：2019-05-15

天津市今晚网络信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座509会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李大连

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数29,818,600.00股，占公司有表决权股份总数的96.8136%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。



报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：



同意股数29,818,600.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报

告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。



报告就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在2018年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：



同意股数29,818,600.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告及年度报告

摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。



具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数29,818,600.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告及审

计报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法……
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