公告日期：2019-04-24

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（天津）事务所关国蕊、张瑶律师
（七）会议地点

天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦509会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体与会股东审议董事长李大连向本次大会提交的《2018年度董事会工作报告》。（二）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提请全体与会股东审议监事会主席王洪啟向本次大会提交的《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体与会股东审议《2018年年度报告》及报告摘要。具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份
技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
（四）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告及审计报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体与会股东审议财务负责人金淑铮向本次大会提交的《2018年度财务决算报告及审计报告》。
（五）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2019年度财务预算报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算报告》。公司董事会提请全体与会股东审议《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度利润分配>》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，公司董事会向股东大会提议本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘2019年度财务审计机构>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务报告审计机构，期限一年。
（八）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

公司董事会提请股东大会审议经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-006）。
（九）审议《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际……
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