公告日期：2019-04-24

天津市今晚网络信息技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座509会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李大连

6.会议列席人员：王洪啟、吕新、韩钧、李洪波、梁盛、金淑铮

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。



董事会认为2018年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。



报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告及审计报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况及公司2018年度审计报告予以汇报。



会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2019年度财务预

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事……
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