公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-023
证券代码:835353 证券简称:今晚网络 主办券商:国泰君安
天津市今晚网络信息技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座509会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月28日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李大连
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司<天津市增值电信经营
许可证>续期》的议案
1.议案内容:
因公司天津市增值电信经营许可证,经营许可证编号:津B2-20030020的证书,将于2018年10月18日到期,同意对增值电信业务经营许可证进行续期并授权公司管理层具体办理续期等相关事宜。
公告编号:2018-023
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。
天津市今晚网络信息技术股份有限公司
董事会
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