公告日期：2018-03-20

证券代码：835353 证券简称：今晚网络 主办券商：国泰君安



天津市今晚网络信息技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，以书面方式通知。



2、会议召开时间：2018年3月19日



3、会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座



308会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李大连



6、会议主持人：董事长李大连



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度总经理工作报告>》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2017



年度工作情况。



报告就2017年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总



结，经审议，董事会认为2017年度公司整体运作良好，总经理管理



工作成绩显着，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案属董事会审议范围，无需提请股东大会审议。



(二）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017



年度董事会工作报告>》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



报告就2017年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会



决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2017年度，公司董事



会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，报告予以通过并提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。



（三）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017



年年度报告及年度报告摘要》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年年度报告及年度



报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



具体内容详见2018年3月20日披露于全国中小企业股份转让系



统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信



息技术股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）和《天



津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编



号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。



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