公告日期：2018-03-20

证券代码：835353 证券简称：今晚网络 主办券商：国泰君安



天津市今晚网络信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月10日9时30分



结束时间：2018年4月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.国浩律师（天津）事务所律师。



(七)会议地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦308会议室。



二、会议审议事项



会议审议公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议提交的议案，详情参见2018年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届董事会第十四次会决议公告》（公告编号：2018-003）和《第一届监事会第六次会决议公告》（公告编号：2018-007），具体议案如下：



（一）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017



年度董事会工作报告>》的议案。



（二）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017



年度监事会工作报告>》的议案。



（三）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017



年年度报告及年度报告摘要>》的议案。具体内容详见2018年3月



20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年



年度报告》（公告编号：2018-001）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。 （四）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告及审计报告>》的议案。



（五）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018



年度财务预算报告>》的议案。



（六）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017



年度利润分配>》的议案。



（七）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘2018年度财务审计机构>》的议案。



（八）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017



年度资金占用专项报告>》的议案。具体内容详见2018年3月20日



披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年



度资金占用专项报告》（公告编号：2018-009）。



（九）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认2017年度7-12月份超出预计的日常性关联交易>》的议案。具体内容详见2018年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息



技术股份有限公司补充确认2017年度7-12月份超出预计的日常性



关联交易》(公告编号：2018-005)。



（十）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认2017年下半年偶发性关联交易>》的议案。具体内容详见2018年 3月 20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www……
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