公告日期：2017-12-13

公告编号： 2017-044

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证券代码： 835353 证券简称：今晚网络 主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 4 日，以书面方式通知。

2、会议召开时间： 2017 年 12 月 13 日

3、会议召开地点：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B 座 308 会

议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李大连

6、会议主持人：董事长李大连

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》

和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董

事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0

人。

二、议案审议情况

公告编号： 2017-044

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（ 一）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购天

津市今晚保险代理有限公司 100%股权>》的议案

1.议案内容：

公司拟收购天津市今晚保险代理有限公司（以下简称“ 今晚保

代” ）， 今晚保代主要经营在天津市行政辖区内代理销售保险产品；代

理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准

的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 随着我

公司在京津冀市场业务的不断扩大，使公司业务更符合互联网产业发展

方向；同时为了更好保护公司股东的利益，规避关联交易， 今晚网络拟

收购天津市今晚保险代理有限公司100%的股权，使之成为今晚网络全资

子公司。

具体内容详见2017年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术

股份有限公司拟收购资产的公告》（公告编号： 2017-046）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事刘晓津作为今晚保代股东今晚传媒

集团有限公司的董事、总经理， 天津市今晚发行快递股份有限公司、天

津市今晚传媒投资有限公司的董事长，需回避表决。董事范夕河、李云

作为天津市今晚传媒投资有限公司的董事，需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本次对外投资审议董事不足 3 人， 需直接

提交股东大会审议。

（ 二）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购天津市

公告编号： 2017-044

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今晚保险代理有限公司 100%股权暨关联交易>》的议案

1.议案内容：

今晚保代由天津市今晚发行快递股份有限公司， 今晚传媒集团有限

公司， 天津市今晚传媒投资有限公司共同出资成立，持股比例分别为20%，

60%， 20%，为公司的关联方。 随着我公司在京津冀市场业务的不断扩大，

使公司业务更符合互联网产业发展方向；同时为了更好保护公司股东的

利益，规避关联交易， 今晚网络拟收购天津市今晚保险代理有限公司100%

的股权，公司拟以合计不高于900万元的价格通过招拍挂方式竞购天津市

今晚发行快递股份有限公司、今晚传媒集团有限公司、天津市今晚传媒

投资有限公司共计持有的天津市今晚保险代理有限公司100%的股权， 使

之成为今晚网络全资子公司。该次交易构成了偶发性关联交易。

具体内容详见2017年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术

股份有限公司拟收购资产暨关联交易公告》（公告编号： 2017-047）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事刘晓津作为今晚保代股东今晚传媒

集团有限公司的董事、总经理；天津市今晚发行快递股份有限公司、天

津市今晚传媒投资有限公司的董事长，需回避表决。董事范夕河、李云

作为天津市今晚传媒投资有限公司的董事，需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本次对外投资审议董事不足 3 人， 需直接

提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司提请召开

公告编号： 2017-044

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2017 年第四次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临……
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