公告日期:2017-08-28
证券代码:835353 证券简称:今晚网络 主办券商:国泰君安
天津市今晚网络信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月28日
2.会议召开地点:天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B
座303会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李大连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上发布了本次
股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份21,063,000股,占公司股份总数的95.75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修改<天津市今晚网络信息技术股份有限公司利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容
为进一步规范公司行为,促进规范运作,保护公司和投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,对《利润分配管理制度》进行修订。
修改前:
第五条 公司利润分配政策为:
(二)公司现金分红的条件和比例:
公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。
第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会
须在股东大会召开后3个月内完成股利(或股份)的派发事项。
修改后:
第五条 公司利润分配政策为:
(二)公司现金分红的条件和比例:
公司在累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。
第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会
须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
2.议案表决结果:
同意股数21,063,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《制定<天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度>》的议案。
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统要求以及完善公司内部管理制度,避免公司在用印管理方面可能存在的风险,进一步加强公司的内部控制,并结合公司实际情况,制定了《天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度》。
具体内容详见2017年8月11日披露于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《天津市今晚网
络信息技术股份有限公司印章管理制度》(公告编号:2017-029)。
2.议案表决结果:
同意股数21,063,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充 ……
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