公告日期:2017-08-11
证券代码:835353 证券简称:今晚网络 主办券商:国泰君安
天津市今晚网络信息技术股份有限公司
关于补充确认2017年度1-6月份超出预计的日常性
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是补充确认2017年度1-6月份超出预计的日常性
关联交易。
补充确认与渤海早报传媒(天津)股份有限公司、今晚传媒集团有限公司实际发生的超出预计的日常性关联交易。
1、2017年初预计与渤海早报传媒(天津)股份有限公司通讯增
值收入为10,000.00元,截止6月30日实际已超出预计金额,超出部
分为已提供的通讯增值收入7,176.53元。
2、2017年初预计与今晚传媒集团有限公司软件及服务收入为
2,600,000.00元,截止6月30日实际已超出预计金额,超出部分为已
提供的软件及服务收入为241,339.59元。
(二)关联方关系概述
今晚报社系公司的控股股东,持有公司81.82%股份。公司与
渤海早报传媒(天津)股份有限公司、今晚传媒集团有限公司为同一控制人下的关联企业。董事刘晓津为关联企业董事,需回避表决。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第十一次会议审议《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于补充确认2017年度1-6月份超出预计的日常性关联交易的议案》,表决结果如下:同意4票、反对0票、弃权0票、回避1票。
董事刘晓津作为今晚传媒集团有限公司董事,回避表决。
本议案尚需2017年第二次临时股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
渤海早报传媒(天津) 天津市南开区南京路
股份有限公司 刘凤山
股份有限公司 358号今晚报大厦
天津市南开区南京路
今晚传媒集团有限公司 有限责任公司 刘凤山
358号今晚大厦
(二)关联关系
今晚报社系公司的控股股东,持有公司81.82%股份。公司与渤
海早报传媒(天津)股份有限公司、今晚传媒集团有限公司为同一控制人下的关联企业。董事刘晓津为关联企业董事,需回避表决。
三、交易协议的主要内容
1、公司与今晚报社下属公司渤海早报传媒(天津)股份有限公司提供固定网络国内长途及本地电话业务。费用支付:是根据实际使用情况支付费用。
2、公司与今晚传媒集团有限公司签订“今晚E家项目一期运营服
务”技术服务合同、“今晚E家项目一期民生平台”和“今晚E家项目一
期互联网电子商务平台”的技术开发委托合同,合同总金额400万,
由于开发服务内容的增加,超出预期。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联交易价格是参照市场定价协商确定的,系一种公允、合理的定价方式,本次补充确认的关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定,关联方业务往来,遵循公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的,必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事……
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