公告日期：2017-08-11

证券代码：835353 证券简称：今晚网络 主办券商：国泰君安



天津市今晚网络信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况：



1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，以书面方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月10日



3、会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座303



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李大连



6、会议主持人：董事长李大连



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。



（二）会议出席情况：



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事



（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年半年



度报告》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年半年度报告情况予以汇报。



经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2017年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



具体内容详见2017年8月11日披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份



有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。



（二）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年半年



度财务审计报告>》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度财务审计报告



予以汇报。



会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。



（三）审议《关于修改<天津市今晚网络信息技术股份有限公司利润分配管理制度>》的议案



1.议案内容



为进一步规范公司行为，促进规范运作，保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。



修改前：



第五条 公司利润分配政策为：



（二）公司现金分红的条件和比例：



公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。



第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股



东大会召开后3个月内完成股利（或股份）的派发事项。



修改后：



第五条 公司利润分配政策为：



（二）公司现金分红的条件和比例：



公司在累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利……
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