公告日期:2020-03-17
公告编号:2020-002
证券代码:835351 证券简称:智恒科技 主办券商:平安证券
智恒科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李贵生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
根据公司业务开展情况及所处行业发展状况,为配合公司的整体战略发展需要,进一步的资本规划,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请
公告编号:2020-002
终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜,授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(3)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护异议股东(异议股东包括 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审
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议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东)权益,公司控股股东、实际控制人承诺:由公司控股股东、实际控制人或协调第三方愿意对异议股东所持股份进行回购,回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格(考虑除权除息对股价的影响)。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通……
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