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发表于 2019-10-14 17:20:52 股吧网页版
智恒科技:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-14


公告编号:2019-057

证券代码:835351 证券简称:智恒科技 主办券商:平安证券
智恒科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人:李贵生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-058)。

公告编号:2019-057

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
董事李贵生、李骁韬、翁建义为本议案关联董事,须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)智恒科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

智恒科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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