公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-054



证券代码：835351 证券简称：智恒科技 主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贵生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 75,236,868 股，占公司有表决权股份总数的 59.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期实施 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延期实施 2018 年度权益分派预案的公



公告编号：2019-054



告》（公告编号：2019-049）

2.议案表决结果：



同意股数 75,236,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-050）。

2.议案表决结果：



同意股数 75,236,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权

益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：



对董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派相

关事宜，并对议案进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 75,236,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2019-054



3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年半年度权益分派实际结果，公司将相应修改章程，议案具

体内容参照公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-051）。2.议案表决结果：



同意股数 75,236,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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