公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-054
证券代码:835351 证券简称:智恒科技 主办券商:平安证券
智恒科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李贵生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持
有表决权的股份 75,236,868 股,占公司有表决权股份总数的 59.29%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于延期实施 2018 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于延期实施 2018 年度权益分派预案的公
公告编号:2019-054
告》(公告编号:2019-049)
2.议案表决结果:
同意股数 75,236,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-050)。
2.议案表决结果:
同意股数 75,236,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权
益分派相关事宜的议案》
1.议案内容:
对董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派相
关事宜,并对议案进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 75,236,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2019-054
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年半年度权益分派实际结果,公司将相应修改章程,议案具
体内容参照公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-051)。2.议案表决结果:
同意股数 75,236,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
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