公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-046

证券代码： 835351 证券简称： 智恒科技 主办券商： 平安证券

智恒科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人： 李贵生

6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公

告编号： 2019-045）。

公告编号： 2019-046

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）披露的《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号： 2019-048）

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于延期实施 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）披露的《关于延期实施 2018 年度权益分派预案的公告》（公

告编号： 2019-049）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预

公告编号： 2019-046

案公告》（公告编号： 2019-050）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权

益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

对董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派相

关事宜，并对议案进行审议。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《 关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度权益分派实际结果，公司将相应修改章程， 议案具

体 内 容 参 照 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2019-051）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《 关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22

公告编号： 2019-……
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