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发表于 2019-08-26 16:02:57 股吧网页版
智恒科技:第二届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26

公告编号: 2019-047
证券代码: 835351 证券简称: 智恒科技 主办券商: 平安证券
智恒科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2019 年 8 月 21 日 以邮件方式发出
5.会议主持人: 陈泉元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 2019 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公
告编号: 2019-045)。
2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
公告编号: 2019-047
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》(公告编号: 2019-048)
2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《 2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预
案公告》(公告编号: 2019-050)。
2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《 关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
本次变更后,公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计
准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则
执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公告编号: 2019-047
本次变更后,公司将执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔 2019〕 6 号)的有关规
定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)智恒科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
智恒科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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