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发表于 2019-07-25 15:34:40 股吧网页版
智恒科技:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-25



公告编号:2019-042

证券代码:835351 证券简称:智恒科技 主办券商:平安证券

智恒科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李贵生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 75,223,868

股,占公司有表决权股份总数的 59.28%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行及其他金融机构申请增加授信额度的议案》

1.议案内容:

议案具体内容参照公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2019 年向银行及其他金融机构申请增加授信额度的公告》(公告编号:2019-036)

公告编号:2019-042

2.议案表决结果:

同意股数 75,223,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

根据公司 2018 年度权益分派实际结果,公司将相应修改章程,同时公司将增加经

营范围, 议案具体内容参照公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-037)。2.议案表决结果:

同意股数 75,223,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(三)审议通过《2018 年年度权益分派预案(调整后)》

1.议案内容:

议案具体内容参照公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度权益分派预案(调整后)》(公告编号:2019-039)。

2.议案表决结果:

同意股数 75,223,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号:2019-042

该议案不涉及关联事项,无须回避表决

(四)审议通过《关于取消 2018 年度股东大会议案七<2018 年度权益分派预案>》议案1.议案内容:

因公司资金计划调整,为了公司积极稳健发展,现提请公司董事会取消 2018 年度股东大会议案七《2018 年度权益分派预案》并调整新方案。本次利润分配的调整不会影响公司的正常经营发展,公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

2.议案表决结果:

同意股数 75,223,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股……
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