公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-038

证券代码：835351 证券简称：智恒科技 主办券商：平安证券
智恒科技股份有限公司

关于调整2018年年度权益分派方案并取消2018年年
度股东大会议案七的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、权益分派方案调整情况

智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2018年年度权益分派方案做以下调整：

公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度权益分派预案》议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增2股。现因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，经第二届董事会第七节会议审议调整权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增3股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

调整后的方案详见公司于2019年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《智恒科技股份有限公司2018年度权益分派预案公告（调整后）》（公告编号：

公告编号：2019-038

2019-039）。

表决情况：第二届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案；第二届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
二、取消2018年年度股东大会议案七

本公司于2019年7月8日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消2018年度股东大会议案七<2018年度权益分派预案>》议案，取消关于原权益分派的议案，调整后的权益分派方案将提请召开2019年第三次临时股东大会审议，

表决情况：第二届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
三、备查文件目录
（一）《智恒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
（二）《智恒科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

智恒科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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