公告日期：2019-05-22

智恒科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贵生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数83,828,648股，占公司有表决权股份总数的66.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数83,828,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数83,828,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<智恒科技股份有限

公司2018年度审计报告>》

1.议案内容：

审议福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数83,828,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议2018年年度报告及摘要。





同意股数83,828,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，对公司2018年度财务进行决算，并出具财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数83,828,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据以前年度的财务指标和市场变化情况，公司对2019年度财务情况进行预算，并出具财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数83,828,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增2股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数79,954,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.06%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关

事宜的议案》

1.议案内容：



对董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事宜，并对议案……
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