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发表于 2019-05-22 16:25:50 股吧网页版
智恒科技:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-22



智恒科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月20日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李贵生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数83,828,648股,占公司有表决权股份总数的66.07%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容:

审议2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数83,828,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容:

审议2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数83,828,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(三)审议通过《福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<智恒科技股份有限

公司2018年度审计报告>》

1.议案内容:

审议福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数83,828,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容:

审议2018年年度报告及摘要。

同意股数83,828,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,对公司2018年度财务进行决算,并出具财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数83,828,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(六)审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容:

公司根据以前年度的财务指标和市场变化情况,公司对2019年度财务情况进行预算,并出具财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数83,828,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),以资本公积向全体股东以每10股转增2股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果:

同意股数79,954,648股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.94%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,874,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.06%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关

事宜的议案》

1.议案内容:

对董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事宜,并对议案……
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