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发表于 2019-05-06 17:39:01 股吧网页版
智恒科技:关于2018年年度股东大会通知增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-06


公告编号:2019-029

证券代码:835351 证券简称:智恒科技 主办券商:平安证券
智恒科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会通知增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

智恒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,并于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)平台上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-028)定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会,审议相关事项。
二、新增临时议案情况

公司董事会(股东大会召集人)于2019年5月5日收到董事长李贵生(持股40,243,204股,占公司股份总额的31.72%)书面提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》,提议在公司2018年年度股东大会审议事项中增加临时议案:
(一)审议了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)官网的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号:2019-030)。

公告编号:2019-029

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人”的规定,经董事会审核,公司控股股东、实际控制人李贵生直接持有公司股份31.72%,具备临时提案人的资格,且临时议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议案和具体决议事项,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2018年年度股东大会审议。除上述增加的临时议案外,2018年年度股东大会的其它事项均不变。
四、临时议案增加后2018年年度股东大会审议的事项如下:
(一)审议《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<智恒科技股份有限公司2018年度审计报告>》
(四)审议《2018年年度报告及摘要》
(五)审议《2018年度财务决算报告》
(六)审议《2019年度财务预算报告》
(七)审议《2018年度权益分派预案》
(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事宜的议案》
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)《关于修改公司章程的议案》

公告编号:2019-029

(十一)《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
五、备查文件
(一)《关于智恒科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》;
(二)《智恒科技股份有限公司章程》。

特此公告。

智恒科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月6日

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