公告日期:2019-03-15
公告编号:2019-014
证券代码:835351 证券简称:智恒科技 主办券商:平安证券
智恒科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李贵生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数73,973,868股,占公司有表决权股份总数的58.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《智恒科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》(公告编号:2019-010)。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:
同意股数70,893,609股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东福建旭日东升投资管理有限公司、福州旭日东升壹号投资中心(有限合伙)(合计持有3,080,259股)为关联股东,已回避本议案的表决。回避表决后,同意股份为70,893,609股,占出席本次大会非关联股东所持表决权的100%。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
同意就本次发行相关事宜对公司章程相关条款进行修改。
2.议案表决结果:
同意股数73,973,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容:
为规范公司募集基金管理,切实保护投资者利益,公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答三—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定,公司拟设立募集资金专用账户,用于存放公司股票发行的募集资金,并在本次发行认购结束后验资前,授权公司经营管理层与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果:
同意股数73,973,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2019-014
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容:
鉴于本次股票发行的需要,同意公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。
2.议案表决结果:
同意股数70,893,609股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东福建旭日东升投资管理有限公司、福州旭日东升壹号投资中心(有限合伙)(合计持有3,080,259股)为关联股东,已回避本议案的表决。回避表决后,同意股份为70,893,609股,占出席本次大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。