公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-026



证券代码：835346 证券简称：赛普特 主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 22 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长王威

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事王威因个人原因以通讯方式参与表决。



董事邱霞辉因个人原因以通讯方式参与表决。



董事廖卫中因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况





公告编号：2019-026



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜授权事项包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-026



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益的保护措施的议案》

1.议案内容：



公司实际控制人、控股股东及公司相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东、实际控制人承诺：



一、回购对象需同时满足以下条件：



（1）以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第三次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第三次临时股东大会，但对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投有效同意票的股东。



（2）在回购有效期限内向公司发出书面通知，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东。



二、回购价格



按照不低于异议股东取得公司股份时的价格进行回购，具体回购价格及方式由双方协商确……
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