公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-031
证券代码:835346 证券简称:赛普特 主办券商:中泰证券
广州市赛普特医药科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日以邮件方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举王威主持本次会议
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事邱霞辉因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,现选举王威先生继续为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自第二届董事会第
公告编号:2018-031
一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命林穗珍女士继续担任公司总经理,任期三年,任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的有关规定,总经理为公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命刘伟威先生担任公司董事会秘书,任期三年,任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-031
(四)审议通过《关于任命公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经总经理提名,任命王根云女士继续担任公司财务总监,任期三年,任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广州市赛普特医药科技股份有限公司
董事会
2018年10月15日
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