公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-018
证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源
浙江金网信息产业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月26日审议并通过：

提名徐建昌、郭辉、龚桦枫、裴高翔、胡明光为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐建昌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事长徐建昌持有公司股份4,104,000股，占公司股本的34.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭辉持有公司股份1,800,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事裴高翔持有公司股份660,000股，占公司股本的5.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡明光持有公司股份320,400股，占公司股本的2.67%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-018
象。

董事龚桦枫持有公司股份240,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月26日审议并通过：

提名郑天健、程丽为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郑天健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事人员情况

监事会主席郑天健持有公司股份960,000股，占公司股本的8.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事程丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月26日审议并通过：

选举董明为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年8月16日起至2021年8月15日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由王凛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


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2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事董明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过：

任命郭辉为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月16日起至2021年8月15日。

任命龚桦枫为公司分管业务的常务副总经理，任职期限三年，自2018年8月16日起至2021年8月15日。

任命裴高翔、胡明光为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自2018年8月16日起至2021年8月15日。

任命张春红为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月16日起至2021年8月15日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐建昌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后高级管理人员情况

总经理郭辉持有公司股份1,800……
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