公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-010
证券代码:835340 证券简称:金网信息 主办券商:申万宏源
浙江金网信息产业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月18日以书面送达方式发出5.会议主持人:郑天健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名郑天健和程丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件),待股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事董明(简历见附件)组成第二届监事会,任期为三年。
公告编号:2018-010
以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》;
(二)与会职工代表签字确认的《2018年第一次职工代表大会决议》。
浙江金网信息产业股份有限公司
监事会
公告编号:2018-010
附件:
浙江金网信息产业股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
1、郑天健,男,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任公司监事会主席。1988年8月-1992年7月就职于宁波计算机技术服务公司技术员岗位;1992年8月-2001年7月就职于宁波华能高新技术有限责任公司部门经理岗位;2001年10月-2014年7月任宁波金网信息产业有限公司副总经理;2015年8月-2016年10月任北京惠讯时代企业科技有限公司浙江分公司总裁。2016年11月-至今就职于宁波金网信息产业股份有限公司。
2、程丽,女,1976年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司监事会监事。1998年8月-2000年4月宁波明昕微电子有限公司质量检测员;2000年5月-2002年8月宁波中联在线有限公司网站设计师;2002年9月-2009年8月宁波金网信息产业股份有限公司软件工程师;2009年9月-至今宁波金网信息产业有限公司企业发展部经理。
3、董明,男,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司职工监事。2005年7月-2007年4月上海晟峰信息科技有限公司开发部技术员;2007年5月-2009年12月宁波晟峰信息科技有限公司开发部部长;2010年1月-2010年6月宁波灵创信息科技有限公司开发部经理;2010年7月-2014年9月宁波金网信息产业股份有限公司软件事业部技术副总监;2014年10月-至今宁波金网信息产业有限公司软件事业部经理。
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